Pencucian uang ‘Model Vancouver’ menghubungkan kasino BC, Las Vegas, dan Makau, demikian pertanyaan yang diajukan


Penyelidikan BC terhadap pencucian uang telah mendengar bukti menakjubkan tentang hubungan antara kasino pemerintah BC, kasino di Makau dan Las Vegas, dan penyelundup narkoba internasional dan rentenir yang memindahkan uang antara Vancouver, Amerika Latin, dan Asia melalui bank bawah tanah China.

Komisi Cullen mendengar rincian baru pada hari Senin tentang apa yang disebut penyelidikan E-Pirate RCMP terhadap dugaan pencucian uang narkoba di kasino BC Lottery Corporation yang melibatkan tersangka kejahatan terorganisir bernama Paul King Jin.








Kesaksian Komisi Cullen tentang ‘konflik arah’ dari menteri saat itu


Kesaksian Komisi Cullen tentang ‘arah yang bertentangan’ dari menteri saat itu – 5 Februari 2021

Tuntutan pidana terhadap Jin dan Silver International, bisnis pertukaran mata uang Richmond, ditahan pada November 2018, RCMP Cpl. Melvin Chizawsky memberi tahu pertanyaan itu. Tapi investigasi RCMP terkait yang disebut E-Nationalize dan tindakan penyitaan sipil pemerintah BC terhadap jaringan Jin dan apa yang disebut pencucian uang “Model Vancouver” terus berlanjut, katanya.

Cerita berlanjut di bawah iklan

Penyelidikan E-Pirate menuduh bahwa Silver beroperasi sebagai organisasi perdagangan narkoba dengan mencuci uang tunai untuk pengedar narkoba di China, Amerika Latin dan Kanada, kata pernyataan tertulis yang diajukan oleh Chizawsky.

Jin dan Silver akan mengatur warga negara China untuk menyetor dana ke bank China, dan membayar mereka uang tunai Kanada yang mereka gunakan untuk berjudi di SM, katanya.

Jin dan Silver juga akan meminjamkan uang tunai di Richmond, yang menurut RCMP disimpan oleh penyelundup narkoba yang kemudian mengarahkan Silver untuk mentransfer dana yang disimpan ke China atau negara lain.

Baca lebih lajut:

CEO BC Lottery Corp. mengabaikan arahan federal anti pencucian uang pada kantong uang tunai: penyelidikan

Menurut Chizawsky, penyelidikan E-Pirate menemukan “data ponsel telah ditinjau yang mengindikasikan (Silver) memiliki akses ke ‘pool tunai’ di banyak lokasi lain, selain dari China, termasuk Mexico City dan Bogota di Kolombia”.

Hingga 300 penyelidik sedang mengerjakan E-Pirate di “puncak” penyelidikan, Kata Chizawsky. Dan catatan dan video yang disita dari Silver pada tahun 2015 menunjukkan pertukaran mata uang yang tidak terdaftar menghasilkan $ 220 juta tunai tahun itu dan membayar $ 217 juta di lokasi di seluruh dunia.

Sebagian besar setoran tunai Silver adalah bundel uang tunai yang tampaknya dikirim dengan metode yang konsisten dengan perdagangan narkoba, katanya.

Cerita berlanjut di bawah iklan

Komisi Cullen

Foto bundel uang tunai yang diduga disita oleh RCMP dalam penggerebekan Silver International pada bulan Oktober 2015, sebagaimana ditunjukkan dalam bukti penyelidikan publik BC terhadap pencucian uang pada hari Senin, 1 Maret 2021. Penasihat Komisi Cullen Brock Martland, kiri, dan RCMP Cpl. Melvin Chizawsky melihatnya selama kesaksian virtual.

Screengrab / Berita Global

Setoran tunggal terbesar, menurut bukti RCMP, adalah pengiriman tunai $ 1,4 juta dari seorang pria yang menjadi sasaran dalam penyelidikan perdagangan narkoba polisi Vancouver.

Salah satu pelanggan Silver di tahun 2015 dulu Richard Chiu, yang dihukum pada 2002 di Massachusetts karena konspirasi mendistribusikan dan memiliki heroin, menurut Chizawsky. Chiu, yang juga diselidiki dalam penyelidikan pembunuhan dan perdagangan narkoba di Vancouver, kata Chizawsky, tewas di Kolombia pada Juni 2019.

Chizawsky mengatakan bahwa ketika Jin ditangkap dan diwawancarai pada Februari 2016, Jin mengakui bahwa dia memiliki akun kredit perjudian di kasino Las Vegas dan Makau, dan bahwa dia menggunakan akun ini untuk memfasilitasi bisnis perjudiannya sendiri dengan warga negara China, yang dia rekrut di kasino Makau. , sehingga dia dapat meminjamkan uang tunai kepada mereka di Kasino River Rock Richmond dan Kasino Edgewater Vancouver, dan menawarkan mereka taruhan kasino bawah tanah di Richmond.

Cerita berlanjut di bawah iklan


Klik untuk memutar video'Kesaksian baru Komisi Cullen yang mengejutkan tentang aktivitas geng di kasino BC'







Kesaksian baru Komisi Cullen yang mengejutkan tentang aktivitas geng di kasino BC


Kesaksian baru Komisi Cullen yang mengejutkan tentang aktivitas geng di kasino BC – 22 Jan 2021

“Kamu tahu aku mendapat, seperti, kredit dari kasino, kan?” Jin membual kepada Chizawsky, menurut transkrip wawancara yang dibacakan dalam penyelidikan. “Nama saya uang. Saya menyebut… (Jin tertawa) mereka memberi uang, bukan? Saya mengumpulkan jutaan, dua juta. Mereka langsung setuju. “

Chizawsky bersaksi bahwa pengawasan RCMP terhadap Jin dan Silver International dimulai pada pertengahan 2015.

RCMP mengikuti Jin ketika dia mengambil kantong besar uang tunai dari Silver di pusat kota Richmond, memecah uang tunai menjadi paket yang lebih kecil di rumah orangtuanya di Richmond, kemudian mengirimkannya ke kasino ilegalnya sendiri, juga di Richmond.

Pinjaman tunai ini sering kali dijaminkan terhadap real estat yang dimiliki di Vancouver oleh para petinggi Cina, demikian bunyi pertanyaan tersebut.

TInvestigasi juga menemukan beberapa dari warga negara China ini menggunakan chip River Rock Casino di rumah kasino ilegal Jin, yang terletak di sebidang 27 hektar tanah pedesaan Richmond. Catatan menunjukkan bahwa pada 2019, alamat senilai $ 10 juta di Jalan No. 4 ini adalah properti paling berharga kedua di kota itu.

Cerita berlanjut di bawah iklan

Baca lebih lajut:

Eksekutif atas BC Lottery Corp. tidak setuju dengan arahan kas mencurigakan provinsi, penyelidikan mendengar

Jin juga menyiapkan meja bakarat di kondominiumnya di Richmond, di mana RCMP menyita uang tunai $ 4,3 juta di brankas senjata di kamar tidur utama, kata penyelidikan itu.

Sementara Jin mengaku menjalankan kasino di rumah besar Jalan No. 4, dia menyangkal kejahatan apa pun.

“Kasino kecil – saya juga tidak bersalah,” kata Jin, menurut transkrip wawancara RCMP yang dibacakan pada penyelidikan. “Saya kehilangan uang saya juga.”

RCMP juga menghubungkan jaringan yang diduga Jin ke bisnis pijat dan restoran di Toronto, dan ke panti pijat Richmond bernama Water Cube yang memiliki direktur di Richmond, Markham, Ontario, dan Cina.

Komisi Cullen

Foto bagasi yang diduga digunakan oleh Paul King Jin untuk membawa uang tunai ke rumah orang tuanya di Richmond, BC, menurut bukti RCMP, seperti yang ditunjukkan dalam penyelidikan publik BC tentang pencucian uang pada hari Senin, 1 Maret 2021. Penasihat Komisi Cullen Brock Martland , kiri, dan RCMP Cpl. Melvin Chizawsky melihatnya selama kesaksian virtual.

Screengrab / Berita Global

Chizawsky mengatakan bahwa Jin, yang telah dihukum karena penyerangan yang diperburuk, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual, membantah telah memeras salah satu klien pinjaman tunai, tetapi menyebut dirinya sebagai “rentenir”.

Cerita berlanjut di bawah iklan

“Kau tahu diriku sendiri kadang dalam bahaya,” kata Jin, sambil menjelaskan mengapa dia terlihat bepergian dengan kendaraan yang didaftarkan untuk orang lain. “(Anda) kenal saya, saya lintah darat dan saya punya uang, Anda tahu, kan? … Aku bergerak, kamu tahu. ”

Namun, pengacara Jin, Greg DelBigio, mempertanyakan keakuratannya Pernyataan tertulis dan kesaksian Chizawsky.

Chizawsky mengakui bahwa setidaknya dalam satu kasus, dia memberikan informasi yang salah.

Jin berulang kali membantah semua tuduhan, dan tidak ada tuduhan RCMP atau pemerintah BC terkait penyelidikan kasino yang terbukti di pengadilan.

Penyelidikan berlanjut.

© 2021 Global News, sebuah divisi dari Corus Entertainment Inc.


Data HK Merupakan kumpulan nomor pengeluaran togel hongkong sebelumnya, Diupdate kedalam sebuah tabel untuk mempermudah pemain dalam mengolah informasi yang tersedia.

Back To Home